1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来打开规划，出资者应当到上海证券生意所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  4 中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  经中兴华管帐师事务所审计，公司2020年度完结净赢利 102,526,540.95元，其间归归于母公司股东净赢利102,526,540.95元，母公司可供分配赢利为713,522,649.71元。鉴于公司在赢利分配计划施行前存在因可转债转股而引起可参与分配的股数发生改变的景象，公司拟以2020年度赢利分配施行公告承认的股权挂号日当日的可参与分配的股本数量为基数，每10股派发现金盈利1.10元（含税）。

  公司主营事务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、出产和出售，产品首要运用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。公司自树立以来，主营事务和首要产品未发生严重改变。

  经过多年打开，公司凭仗杰出的技能研发才干和制作工艺水平，现已确立了在橡胶骨架资料作业中的商场位置，打开成为现在国内规划最大的胎圈钢丝制作企业。公司现有客户包含中策橡胶、正新橡胶、森麒麟轮胎、双钱集团、风神股份、赛轮金宇、双星轮胎、三角轮胎等国内闻名轮胎出产商以及住友橡胶、普利司通、固铂轮胎、锦湖轮胎、韩泰轮胎、耐克森、米其林、德国大陆等国际闻名轮胎出产商，开端构成了内外销同步打开的事务格局。

  公司收购的首要原资料为盘条，其他辅助资料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、润滑剂、拉丝粉等。首要原辅资料以及出产所需的设备、物资等均经过公司供给部一致收购，依照标准的收购程序，依据产品订单状况承认原资料收购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原资料，由供给部挑选供给商，按公司审阅程序进行资料及出产场所审阅，合格后将其归入正式供给商清单。

  公司树立了较为完善的收购内部操控原则，包含《收购处理原则》、《收购操控程序》、《供给商评定标准》、《收购物资处理出入库规矩》、《供给部作业人员处理原则》，确保收购流程高效。

  公司选用“以销定产”，即面向订单的出产形式，由公司的出售部分依据客户订单的状况提出出售计划，此出售计划经部分主管和分管领导批阅后提交出产部分；出产部依据出售计划拟定相应的出产计划，以满意客户的需求。

  出产部依据出售部分拟定的出售计划，结合原资料库存状况和制作车间出产才干，拟定详细的出产计划并组织出产，与此一起，技能部分供给相应的技能和工艺辅导来协作施行出产，出产车间将依据出产计划详细组织施行出产。产品出产以流水线方法进行，出产进程依照《产品出产进程操控程序》严厉实行。半制品及产制品经查验合格后进入下一工序或入库，由仓储处理中心依据客户要求和制品入库状况填写“出库单”，由出售部担任发货交给。

  公司设有出售部担任国内产品商场调研、承受客户订单、拟定出售计划、研讨出售策略、产品交给、第三方物流及售后服务等；并设有海外事务部担任国外商场调研及开发、保护和处理海外客户、产品交给、售后服务等。公司产品首要面对国内外闻名轮胎企业，以直销形式为主，其间国外出售既有直销也有经过经销商拓宽国外轮胎企业的景象。现在，公司下流客户多为有着严厉供给商处理原则的闻名轮胎企业，要进入这些企业安稳的供给商名单，需求小样试制三年左右的查核期。即便安稳供货的状态下，下流客户也经常来公司进行现场查核。查核内容包含产品质量查看、出产流程处理、公司组织架构、可持续打开状况等。

  2020年头突发的新冠疫情，对全球经济发生了严重影响，整个橡胶工业受此影响进入充溢不承认性和应战的历史时期。第二季度我国在全球首先遏制住疫情的延伸和传达，完结了常态化疫情防控与出产日子次序快速康复的局势，国内经济呈现康复态势，橡胶作业除出货值外各项经济运转方针均探底之后呈V型反弹，骨架资料在轮胎橡胶工业中的运用占有重要位置，骨架资料的打开与轮胎工业的打开休戚相关。

  据我国橡胶工业协会骨架资料专业委员会对全国40家首要会员单位计算，2020年骨架资料总产值418.27万吨，添加3.62%。其间钢帘线%；胶管钢丝22.94万吨，添加17.73%。

  改革开放以来，我国橡胶工业和轿车工业迅速打开，加速了我国轮胎工业的打开进程，也给我国的胎圈钢丝作业供给了巨大打开机会。我国胎圈钢丝作业经过几十年的打开和商场优胜劣汰，以大业股份为代表的一批主干胎圈钢丝出产企业已锋芒毕露，产品占国内近1/3商场份额。除大业股份外，其他年产10万-15万吨规划的企业共5家，成为国内胎圈钢丝商场的干流。国内作业新晋企业很少，作业界不标准运营及盲目低水平扩张现象根本消除，商场格局已根本构成，整个作业会集度进一步前进。

  “十三五”期间，国内胎圈钢丝作业在工艺、技能方面前进巨大，产品首要功能方针完结了严重突破。研发的超高强度产品填补了作业技能空白，乃至抢先国际同作业水平，产品品牌、商场占有率日渐前进。国内胎圈钢丝已成为全球轮胎前20强的主供方，外资品牌产品商场占有率持续下降。

  （1）超高强度胎圈钢丝的研发与推行。轮胎轻量化趋势不可逆转，超高强度胎圈钢丝在确保其他理化功能满意客户要求的条件下，能够显着削减钢丝和橡胶的运用量，然后下降轮胎生热，前进轮胎运用寿数，下降翻滚阻力。一起打开缆型胎圈的开发及运用研讨，缆型胎圈处理了传统六角型钢丝圈尖角对胎体帘线的剪切效果，削减应力会集，避免子口断爆现象。现在缆型胎圈首要运用于高功能轿车轮胎、飞机轮胎及要求较高的载重轮胎。

  （2）全球轮胎出产布局正在发生改变。一方面，因为一些生意保护方针的施行，轮胎新增产能正在向东南亚区域搬运，近几年该区域新增轮胎产能已达近3000万套，并仍在添加。另一方面，我国轮胎企业在“一带一路”方针的指引下，加大了与巴基斯坦等沿途国家的协作与出资。此外，为了靠近欧洲商场，我国轮胎企业也加大了在东欧区域的出资建厂。骨架资料企业也跟从轮胎出产企业在东南亚、南亚等相应区域布局，国际化竞赛趋势日益加剧。

  （3）骨架资料作业不断推动智能制作的运用和推行。骨架资料作业耗能高、劳作力密布，面对日渐攀升的劳作力本钱、新兴工业的剧烈冲击等多重压力，作业有必要进行转型革新，前进企业竞赛力，才干应对剧烈的商场竞赛。作业界很多企业进行有计划加大智能制作的投入，持续推动信息化、自动化等智能化体系的开发、运用和推行。

  2.钢帘线年底，跟着“十一五”规划的颁布施行和我国经济方针的调整，我国钢帘线打开显着增速。经过多年打开，我国已打开出高强度、低线密度、小直径的第二代钢帘线产品，其具有较高的抗疲劳、抗磨损、耐腐蚀和橡胶粘合功能。

  “十三五”期间，钢帘线作业会集度有所前进，越来越多企业走向海外，一起钢帘线出口在这期间坚持较快添加。据我国橡胶骨架资料委员会和海关总署出口数据，2015年我国钢帘线年我国钢帘线%，这五年的出口年均复合添加率为11.5%。

  （1）钢帘线产品不断晋级。 “十三五”期间，钢帘线高强度（HT）、超高强度（ST）已打开较为老练，特高强度（UT）的运用逐渐打开，巨高强度（MT）已开端走出实验室。超/特高强度钢帘线%以上，然后更大程度地减轻轮胎分量，下降翻滚阻力，削减轮胎在制作和运用进程中的二氧化碳排放。

  （2）“十四五”期间，钢帘线大型企业将会投入更多的资源前进智能制作水平，引进大数据处理体系，前进软硬件的交融程度，并测验做到内部全程信息流、物流追寻操控，一起与轮胎企业的信息树立有用链接，然后前进劳作出产功率，安稳和前进产品质量，完结配备、出产进程和处理智能化。

  （3）轿车作业的技能打开正在引领轮胎及骨架资料的打开。轿车作业未来打开“四化”，即：自动化、互联化、电动化、同享化，为钢帘线作业的技能打开提出了清晰的打开要求，打开扁平帘线、混合帘线、新式高伸长零度带束层帘线，从不同方面进一步改进轮胎功能，前进轮胎寿数，前进轮胎制作和运用进程对环境的友好性。

  （4）跟着国内许多大型轮胎企业纷繁在海外建厂，并获得很大的成功，为轮胎配套的骨架资料企业也瞄准海外建厂，学习轮胎企业的先进经历，为海外轮胎企业供给更方便快捷的产品支撑，一起削减中美生意战带来的晦气影响，为开辟海外商场供给支撑。

  从2005年起，我国轮胎产值已达到2.5亿条，超越美国的2.28亿条，成为国际第一轮胎出产大国。现在，我国现已成为全球轮胎最大的耗费国，也是最大轮胎出产国和出口国。新车商场的打开与轿车保有量的不断添加，为轮胎工业的打开供给了原动力。

  近年来，我国轮胎企业的国际位置也在逐年上升。由美国《轮胎商业》组织的2020年度全球轮胎75强排名中，我国大陆有28家企业上榜，我国台湾有5家企业上榜，其间我国大陆排名最高的中策橡胶位列第10名，其次是小巧轮胎位列第14位。

  2020年，受新冠疫情冲击、中美生意战和经济组织调整等多重要素影响，轮胎作业面对史无前例的严峻应战。好在天然橡胶、合成橡胶、骨架资料等首要原资料价格相对平稳并处于低位，国内出口退税率前进、汇率改变有利出口，轮胎作业本身加大科技立异、处理立异，依托技能前进赋能出产力，不断助推自主品牌轮胎国际竞赛力前进。在全作业的共同努力下，化危为机，经济运转安稳康复，首要产销方针使命完结状况好于预期。

  据我国橡胶工业协会轮胎分管帐算和查询，轮胎39家要点会员企业2020年完结工业总产值1865.71亿元，同比（下同）添加0.56%；完结出售收入1843.99亿元，下降0.20%；归纳外胎产值48585万条，添加3.15%；其间子午线%；全钢子午线个百分点。完结出货值712.43亿元，下降8.21%；出口率（值）为38.63%，削减3.37个百分点。出口轮胎交货量22583万套，下降6.37%；其间出口子午胎21786万套，下降6.31%；出口率（量）为46.48%，削减4.73个百分点。其间32家企业完结利税106.68亿元，添加38.74%；完结赢利80.33亿元，添加59.07%；出售收入赢利率5.43%，添加1.99个百分点。产制品库存190.59亿元，下降7.41%。

  （1）国内轮胎工业打开优势仍然。轮胎工业是一个资金密布、技能密布、劳作密布和规划经济特色比较显着，处在转型晋级中的离散型传统加工业。同国际其他国家和区域比较，我国具有国内商场空间大，有利于满意规划经济；上下流工业链齐备，有利于本钱操控和前进；劳作力资源质量好、数量大;国内政治方针安稳有利企业打开等要害优势和条件。

  （2）轮胎工业会集度增强。我国轮胎企业很多，但轮胎企业产销规划遍及较小。作为制作作业，轮胎工业的规划效应非常显着，企业规划小导致企业缺少规划优势。据计算，归入计算部分监测的轮胎工厂从曩昔的500多家已下降到230家左右，经过CCC安全产品认证的轿车轮胎工厂从300多家削减到225家。未来，跟着整合的进一步加速，企业资源有望得到更合理的分配，整个作业的生态，也将向着更健康的形式打开。

  （3）“走出去”打开脚步不断加速。近年来，我国轮胎企业“走出去”脚步加速，多家企业宣告海外建厂或许新增海外工厂，助推全球化布局。赛轮集团越南工厂，小巧轮胎、中策橡胶、森麒麟轮胎、双钱轮胎泰国工厂，福临轮胎马来西亚工厂，产能纷繁呈现两位数开释；贵轮越南工厂、江苏通用和浦林成山泰国工厂、小巧轮胎塞尔维亚工厂都在全面开建，肇庆骏鸿马来西亚关丹工厂也开端破土动工。

  （4）绿色环保要求更严厉。轿车及轮胎对环境的影响也遭到更多的重视，比方欧盟对轿车二氧化碳排放的要求、欧盟标签法对轮胎翻滚阻力的要求、PEACH和其他法规等关于绿色环保出产方面要求及轮胎回收运用等要求，这些都给上下流工业的出产、产品设计及原资料提出了更高的技能打开要求。

  4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

  2020年，公司运营收入为3,073,687,238.21元，比上年同期添加12.59%，完结净赢利102,526,540.95元，比上年同期下降32.65%。尽管出售收入添加，可是因为受原资料和人工本钱上涨、公司产品价格上涨滞后等多重要素影响，公司产品的毛利率和盈利才干有所下降。

  6、与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规划发生改变的，公司应当作出详细阐明。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年3月29日上午9时30分在公司五楼会议室采纳现场与通讯方法举行。本次董事会应参与会议董事9人，实践参与会议董事9人，会议由董事长窦勇先生掌管，公司监事和部分高档处理人员列席会议。会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》等法令法规、行政部分规章、标准性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规矩。

  公司董事会听取了《2020 年度总经理作业陈说》，以为 2020年度运营处理层有用、充分地实行了股东大会和董事会的各项抉择，较好地完结了 2020年度运营使命方针。

  公司独立董事向董事会提交了《公司2020年度独立董事述职陈说》.详细内容详见公司同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券生意所网站的《公司2020年度独立董事述职陈说》。

  4、审议并经过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职状况陈说的计划》

  审计委员会向董事会提交了《2020年度董事会审计委员会履职状况陈说》。本计划详细内容详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券生意所网站的《2020年度董事会审计委员会履职状况陈说》。

  依据中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）出具的标准无保留定见的中兴华审字（2021）第030125号《审计陈说》，公司2020年度财政决算状况陈说如下：运营收入3，073，687，238.21元，赢利总额112，372，270.89元，所得税费用18，343，532.60元，净赢利102，526，540.95元。依照公司经审计的2020年度母公司净赢利的10%提取盈利公积金9，914，772.80元，年头未分配赢利681，462，286.15元；年底未分配赢利为728，197，978.59元。年底财物总额5，297，414，008.63元；负债总额3，536，368，744.42元；股东权益算计1，761，045，264.21元。年底加权均匀净财物收益率5.93%，财物负债率66.76%，根本每股收益0.35元，扣除非经常性损益后的根本每股收益0.27元。

  整体董事一致赞同公司2020年度赢利分配计划：鉴于公司在赢利分配计划施行前存在因可转债转股而引起可参与分配的股数发生改变的景象，公司拟以2020年度赢利分配施行公告承认的股权挂号日当日的可参与分配的股本数量为基数，每10股派发现金盈利1.10元（含税）。

  本计划详细内容详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券生意所网站的《关于公司2020年度赢利分配计划的公告》。

  为前进公司暂时搁置自有资金的运用功率，在不影响正常出产运营的条件下，公司翻滚运用最高额度不超越3亿元的自有资金进行现金处理，出资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，授权有用期限自2020年度股东大会经过之日起至2021年度股东大会举行之日止。

  本计划详细内容详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券生意所网站的《关于运用暂时搁置自有资金进行现金处理的公告》。

  8、审议并经过了《关于承认公司2020年度日常相关生意实行状况并估计2021年度日常相关生意的计划》

  本计划详细内容详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券生意所网站的《关于承认公司2020年度日常相关生意实行状况并估计2021年度日常相关生意的公告》。

  9、审议并经过了《关于修正公司2021年度向金融组织请求融资额度的计划》

  表决成果：6票拥护，0票放弃，0票对立，相关董事窦宝森、窦勇、郑洪霞逃避表决。

  赞同公司对第四届董事会第五次会议和2021年第一次暂时股份大会审议经过的《关于公司2021年度向金融组织请求融资额度的计划》中部分内容进行修正，修正如下：由“公司2021年度拟向相关银行及非银行金融组织请求总额不超越16亿元人民币的融资额度”修正为“公司2021年度拟向相关银行及非银行金融组织请求总额不超越25亿元人民币的融资额度”；由“公司首要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其相关人赞同为公司2021年度向银行及非金融组织请求新增融资事务供给无偿相关担保，担保额度算计不超越16亿元”修正为“公司首要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其相关人赞同为公司2021年度向银行及非金融组织请求新增融资事务供给无偿相关担保，担保额度算计不超越25亿元”。计划其他内容不变。

  10、审议并经过了《关于公司董事、监事和高档处理人员2020年度薪酬实行状况及2021年度薪酬计划的计划》

  独立董事以为，公司提出的薪酬分配计划，是依据公司地点的作业及区域的薪酬水平，依照公司原则和绩效查核原则要求拟定的，能够有用鼓励董事和高档处理人员前进作业活跃性自动性，有利于公司的运营打开。该计划的审议程序契合《公司章程》和有关法令法规的规矩，赞同本计划经董事会审议经往后提交公司年度股东大会审议。

  11、审议并经过了《关于公司2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》

  本计划详细内容详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券生意所网站的《2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

  本计划详细内容详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券生意所网站的《2020年度内部操控点评陈说》。

  13、审议并经过了《关于聘任公司2021年度审计组织及内控审计组织的计划》

  赞同延聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织及内控审计组织。

  本计划详细内容详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券生意所网站的《关于续聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织及内控审计组织的公告》。

  公司拟以自有资金在余额不超越1亿美元（或其他等值外币）生意额度内打开外汇套期保值事务，授权期限自2020年度股东大会经过之日起至2021年度股东大会举行之日止。

  本计划详细内容详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券生意所网站的《关于持续打开外汇套期保值事务的公告》。

  公司整体董事、高档处理人员确保公司 2020年年度陈说内容实在、精确、 完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  本计划详细内容详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券生意所网站的《2020年年度陈说》及《2020年年度陈说摘要》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  经中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度完结净赢利102，526，540.95元，其间归归于母公司股东净赢利102，526，540.95元，母公司可供分配赢利为713，522，649.71元。

  2020年度赢利分配计划为：鉴于公司在赢利分配计划施行前存在因可转债转股而引起可参与分配的股数发生改变的景象，公司拟以2020年度赢利分配施行公告承认的股权挂号日当日的可参与分配的股本数量为基数，每10股派发现金盈利1.10元（含税）。

  2021年3月29日，公司第四届董事会第五次会议审议经过了《公司2020年度赢利分配计划》，赞同上述赢利分配计划。

  公司的赢利分配计划将给予股东合理现金分红报答与坚持公司出产运营相结合，归纳考虑了公司的久远打开和出资者利益，有利于公司和整体股东的利益。咱们对赢利分配预案无异议，赞同本计划经董事会审议经往后提交公司年度股东大会审议。

  公司 2020年度赢利分配计划契合相关法令、法规以及《公司章程》的规矩，严厉实行了现金分红决策程序。公司 2020年度赢利分配预案归纳考虑了内外部要素、公司运营现状、未来打开规划、未来资金需求以及董事的定见和股东的希望。因而监事会赞同本次赢利分配计划。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  2021年3月29日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）举行了第四届董事会第五次会议，审议经过了《关于运用暂时搁置自有资金进行现金处理的计划》，赞同为前进公司暂时搁置自有资金的运用功率，在不影响正常出产运营的条件下，公司翻滚运用最高额度不超越3亿元的自有资金进行现金处理，出资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，授权有用期限自2020年度股东大会经过之日起至2021年度股东大会举行之日止。上述现金处理事项，并非以中长期出资为意图，只针对日常营运资金呈现银行账户资金短期搁置时，经过购买短期理财产品，获得必定理财收益，然后下降公司财政费用，公司账户资金以确保运营性出入为条件，用于理财的资金金额小、周期短，不会对公司现金流带来晦气影响。在上述额度规划内董事会授权公司处理层担任处理运用自有资金进行现金处理相关事宜。现将相关事项公告如下：

  为前进公司资金运用功率，在确保日常运营资金需求和资金安全的条件下，合理运用部分自有资金进行现金处理，添加资金收益，为公司及股东获取更多的出资报答。

  公司翻滚运用最高额度不超越3亿元的自有资金进行现金处理。授权有用期限自2020年度股东大会经过之日起至2021年度股东大会举行之日止。

  为操控资金运用危险，公司拟运用部分自有资金用于出资安全性高、不影响公司日常运营的低危险短期型理财产品，出资危险可控。以上出资种类不触及证券出资，不得用于股票及其衍出产品、证券出资基金和证券出资为意图及无担保债权为出资标的的银行理财或信任产品。

  在额度规划内董事会授权公司处理层担任处理运用自有资金进行现金处理相关事宜，详细事项由公司财政部担任组织施行。

  公司将依照上海证券生意所的相关规矩，在运用自有资金进行现金处理时及时实行信息宣布职责。

  （一）严厉恪守审慎出资原则，挑选出资目标，挑选诺言好、规划大、有才干确保资金安全，运营效益好、资金运作才干强的单位所发行的产品。

  （二）公司将依据商场状况及时盯梢理财产品投向，假如发现潜在的危险要素，将组织评价，并针对评价成果及时采纳相应的保全办法，操控出资危险。

  （三）公司内部审计部分担任对公司购买理财产品的资金运用与保管状况进行审计与监督，每个季度对一切理财产品出资项目进行全面查看，并依据慎重性原则，合理估计各项出资或许发生的收益和丢失，并向公司董事会审计委员会陈说。

  （四）公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

  （一）公司运用搁置自有资金进行现金处理是在确保公司日常运营和资金安全的条件下施行的，不影响公司日常资金正常周转需求。

  （二）公司进行适度的现金处理，有助于前进搁置自有资金的运用功率，添加现金处理的收益，契合公司整体股东的利益。

  本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金运用功率、恰当添加收益、削减财政费用等意图，在确保不影响公司日常运营运作资金需求和资金安全、不危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况下，公司第四届监事会第五次会议审议经过了《关于运用暂时搁置自有资金进行现金处理的计划》，赞同在不影响正常出产运营的条件下，公司翻滚运用最高额度不超越3亿元的自有资金进行现金处理，出资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

  咱们以为，为前进自有资金的运用功率，在不影响正常出产运营的条件下，公司翻滚运用最高额度不超越3亿元的自有资金进行现金处理，出资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，有利于前进公司资金运用功率，添加资金收益，不会发生危害公司股东利益的景象。因而，咱们赞同公司运用暂时搁置自有资金进行现金处理。

  关于承认公司2020年度日常相关生意实行状况并估计2021年度日常相关生意的公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ● 日常相关生意对公司持续运营才干、损益及财物状况无不良影响，公司没有对相关方构成较大的依靠。

  公司对2020年度与相关方进行的日常相关生意以及2021年度估计发生日常相关生意的内容列示如下：

  公司与上述相关方发生货品的起重设备及原资料收购、设备和厂房修理以及工程施工服务等相关生意，生意事项的定价原则为商场化定价。

  依据公司2021度运营计划，拟提请股东大会授权董事会批阅累计发生额不超越5，000万元的日常性相关生意。

  2021年3月29日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）举行的第四届董事会第五次会议审议经过了《关于承认公司2020年度日常相关生意实行状况并估计2021年度日常相关生意的计划》 ，相关董事郑洪霞逃避了该计划的表决。该计划需提交公司年度股东大会审议。

  公司独立董事以为，公司与相关方发生的相关生意，均归于公司日常运营活动，相关估计额度是依据公司日常出产运营进程的实践生意状况提早进行合理猜测，公司及控股子公司与相关方之间的相关生意严厉遵从“揭露、公平、公平”的商场生意原则，契合国家有关法令、法规的要求及我国证券监督处理委员会和上海证券生意所的有关规矩，契合公司及整体股东的利益。咱们赞同本计划经董事会审议经往后提交公司年度股东大会审议。

  公司监事会以为，公司2020年度日常相关生意实行状况、2021年度或许发生的相关生意能有用地确保公司正常出产运营活动的打开，是合理、必要的；相关生意协议内容表现了揭露、公平、公平的原则，契合有关法令法规和《上海证券生意所股票上市规矩》的要求，相关董事进行了逃避表决，其程序合法。

  上述相关生意为公司日常运营行为，以商场价格为依据，遵从公平、公平、公允的定价原则，生意两边洽谈定价，不存在危害公司和非相关股东利益的状况。

  上述相关生意均属公司的正常事务规划，估计在往后的出产运营中，这种相关生意具有存在的必要性，并将持续存在。生意事项公允、合法，没有危害上市公司和股东的利益

  公司相关于相关方在事务、人员、财政、财物、组织等方面独立，日常相关生意不会对公司的独立性构成影响。

  山东大业股份有限公司关于续聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织及内控审计组织的公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  公司于2021年3月29日举行第四届董事会第五次会议，审议经过了 《关于聘任公司2021年度审计组织及内控审计组织的计划》，拟续聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称：中兴华所）为公司2021年度审计组织及内控审计组织，并自公司2020年度股东大会赞同之日起收效，现将详细状况公告如下：

  中兴华管帐师事务所成立于1993年，2000年由国家工商处理总局核准，改制为“中兴华管帐师事务一切限职责公司”。2009年吸收兼并江苏富华管帐师事务所，更名为“中兴华富华管帐师事务一切限职责公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所称号为“中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量145人、注册管帐师人数920人、签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数423人。2019年度经审计的事务收入148，340.71万元，其间审计事务收入122，444.57万元，证券事务收入31，258.80万元；上年度上市公司年报审计68家，上市公司触及的作业包含制作业，房地工业，建筑业，信息传输、软件和信息技能服务业，农、林、牧、渔业，文明、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研讨和技能服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施处理业，住宿和餐饮业，归纳业等，审计收费总额7，651.80万元。中兴华地点制作作业上市公司审计客户为44家。

  中兴华所计提作业危险基金13，310.38万元，购买的作业稳妥累计补偿限额15，000万元，计提作业危险基金和购买作业稳妥契合相关规矩。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承当民事职责的状况：

  因触及博元出资股份有限公司虚伪陈说，高玉良、高源等9人对博元出资股份有限公司及中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）提起诉讼，一审法院判定认定理据缺乏，应予驳回。2019年二审法院终审判定坚持一审判定，中兴华所不承当任何职责。

  因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财政状况出具了无保留定见的审计陈说。江苏省信誉再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华所于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉告诉书【（2018）苏10民初125号】。2019年12月25日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏1003民初9692号，传唤2020年2月20日开庭，因疫情原因，电话告诉开庭撤销，案子没有审理。

  近三年中兴华所因执业行为遭到监督处理办法7次、自律监管办法1次。中兴华所14名从业人员因执业行为遭到监督处理办法14次和自律监管办法2次。

  拟签字注册管帐师（项目合伙人）：谭正嘉，我国注册管帐师，自 1992 年从事事务所审计事务至今，先后为恒顺电器股份有限公司、青岛金王运用化学股份有限公司、华仁药业股份有限公司等十几家公司供给服务，具有相应的专业担任才干。

  拟签字注册管帐师：尹泽平，2018年获得注册管帐师资历证书，2013年开端从事上市公司审计事务，从事证券服务事务8年。2018年开端在本所执业。近三年签署上市公司审计陈说1份，参与过多家上市公司年度审计事务和拟上市公司IPO事务，具有相应的专业担任才干。

  项目质量操控复核人员：尹淑英， 2004年获得注册管帐师资历证书，2002年12月开端从事上市公司审计事务，从事证券服务事务超越15年。2014年2月开端在中兴华执业，2020年10月任职事务所质量复核岗位；近三年签署上市公司审计陈说3份，复核过多家新三板公司的年报审计，具有相应的专业担任才干。

  上述人员能够在实行公司财政陈说审计及内控审计作业时坚持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记载的状况。

  本期财政陈说审计费用50.00万元（含税），内控审计费用15.00万元（含税），算计人民币65.00万元（含税），系依照中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）供给审计服务所需作业人日数和每个作业人日收费标准收取服务费用。作业人日数依据审计服务的性质、繁简程度等承认；每个作业人日收费标准依据执业人员专业技能水平等别离承认。

  审计委员会仔细审阅了中兴华所的执业资质相关证 明文件、人员信息、事务规划、出资者保护才干、独立性和诚信状况等，以为中兴华地点审计作业中能够严厉恪守独立审计原则，恪尽职守，依照我国注册管帐师审计原则打开审计作业，相关审计定见客观、公平，具有专业担任才干。中兴华所已购买作业稳妥，且相关作业稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责，具有出资者保护才干。中兴华所不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。审计委员会对其审计作业及执业质量表示满意。赞同续聘中兴华所为公司2021年度审计组织及内控审计组织，并提交公司董事会、股东大会审议。

  公司独立董事已就本次续聘管帐师事务所事项宣布了赞同的事前认可定见和独立定见：中兴华所具有从事证券、期货事务相关审计资历，并具有为上市公司供给审计服务的经历与才干，能够满意公司2021年度公司审计要求。鉴于中兴华地点公司2020年度财政陈说审计及内部操控审计进程中，遵从职责，遵从独立、客观、公平的执业原则，依照本年度审计计划完结审计作业，按期出具了公司2020年度财政审计陈说及内控审计陈说。为确保审计作业的连续性，咱们赞同持续聘任中兴华所为公司2021年度审计组织及内控审计组织，并赞同将该事项提交股东大会审议。

  （三）公司于2021年3月29日举行第四届董事会第五次会议，以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于聘任公司2021年度审计组织及内控审计组织的计划》，赞同续聘中兴华所为公司2021年度审计组织及内控审计组织。

  （四）本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司 2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日举行第四届董事会第五次会议，审议经过了《关于持续打开外汇套期保值事务的计划》，该计划需求提交股东大会审议赞同。公司拟以自有资金在余额不超越1亿美元（或其他等值外币）生意额度内打开外汇套期保值事务，授权期限自2020年度股东大会经过之日起至2021年度股东大会举行之日止。相关事项如下：

  公司在日常运营进程中触及生意项下外汇资金收付的外币事务。为有用躲避和防备外汇商场危险，避免汇率大幅动摇对公司出产运营形成晦气影响。公司拟打开外汇套期保值事务。公司将以实在的事务为根底打开相关外汇套期保值事务，不进行投机和套利生意。

  1、币种及事务种类：公司及部属子公司的外汇套期保值事务仅限于实践事务发生的结算币种，首要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值事务包含但不限于远期事务、掉期事务、交换事务、期权事务及其他外汇衍出产品事务。

  2、资金规划及资金来源：公司及部属子公司拟打开余额金额不超越1亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值事务，资金来源均为公司自有资金，不触及征集资金。

  4、流动性组织：一切外汇套期保值事务均对应正常合理的运营事务布景，与收付款时刻相匹配，不会对公司的流动性形成影响。

  公司授权财政部分在额度规划内详细施行。授权董事长审阅并签署日常外汇套期保值事务计划及外汇套期保值事务相关合同及文件，不再上报董事会进行批阅，不再对单一金融组织、单一事务出具董事会抉择。授权期限自2020年度股东大会经过之日起至2021年度股东大会举行之日止。

  公司进行外汇套期保值事务遵从稳健原则，不进行以投机为意图的外汇生意，一切外汇套期保值事务均以正常出产运营为根底，以详细运营事务为依托，以躲避和防备汇率危险为意图。可是进行外汇套期保值事务也会存在必定的危险：

  1、商场危险：因外汇行情改变较大，或许发生因标的利率、汇率等商场价格动摇导致金融衍生品价格改变而形成亏本的商场危险。

  2、履约危险：对部分依照预算进行相应危险处理而打开衍生品事务，存在合约到期无法履约形成违约而带来的危险。

  3、内部操控危险：衍生金融生意专业性较强，杂乱程度较高，或许会发生因为内控体系不完善形成的危险。

  1、本公司拟定了《外汇套期保值事务原则》，对本公司外汇套期保值事务的处理原则及要求、批阅权限、处理及内部操作流程等进行了清晰规矩，对外汇套期保值事务行为和危险进行了有用标准和操控。本公司将严厉依照《外汇套期保值事务原则》的规矩进行操作，操控事务危险，确保原则有用实行。

  2、本公司依据躲避危险的意图打开外汇套期保值事务，制止进行投机和套利生意，并严厉依照《外汇套期保值事务原则》的规矩进职事务操作，有用地确保原则的实行。

  3、为操控生意违约危险，本公司仅与具有合法事务资质的大型银行等金融组织打开外汇套期保值事务，躲避或许发生的法令危险。

  公司依据财政部《企业管帐原则第24号——套期管帐》、《企业管帐原则第22号——金融工具承认和计量》、《企业管帐原则第37号——金融工具列报》等相关规矩及其攻略，对外汇套期保值事务进行相应的核算和宣布。

  公司以躲避汇率动摇危险、确定汇兑丢失为意图所打开的外汇套期保值事务，与公司日常运营严密相关，契合有关法令、法规的规矩。公司打开外汇套期保值事务能够进一步前进公司外汇危险处理才干，削减汇率动摇对公司运运营绩的影响，咱们赞同公司在授权规划内打开外汇套期保值事务，并赞同将该项计划提交公司股东大会审议。

  本公司及监事会整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年3月29日在公司会议室举行。本次监事会应参与会议监事3人，实践参与会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生掌管。会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》等法令法规、行政部分规章、标准性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规矩。

  2020年，监事会严厉依照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规矩》和有关法令、法规等的要求，从实在保护公司利益和广阔股东权益动身，仔细实行了监督职责。公司监事会成员列席了2020年每次董事会会议，并以为：董事会仔细实行了股东大会的各项抉择，勤勉尽责，未呈现危害公司、股东利益的行为，董事会的各项抉择契合《公司法》等法令法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的出产运营活动进行了有用监督，以为公司运营班子仔细实行了董事会的各项抉择，获得了杰出的运运营绩，运营中未呈现违规操作行为。

  监事会以为公司2020年度赢利分配计划未危害公司股东特别是中小股东的利益，契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《山东大业股份有限公司章程》中关于赢利分配的相关规矩，具有合法性、合规性和合理性。

  详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《关于公司2020年度赢利分配计划的公告》。

  赞同在不影响正常出产运营的条件下，2021年度公司翻滚运用最高额度不超越3亿元的自有资金进行现金处理，出资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

  详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《关于运用暂时搁置自有资金进行现金处理的公告》

  4.审议并经过了《关于承认公司2020年度日常相关生意实行状况并估计2021年度日常相关生意的计划》

  详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《关于承认公司2020年度日常相关生意实行状况并估计2021年度日常相关生意的公告》。

  5.审议并经过了《关于修正公司2020年度向金融组织请求融资额度的计划》

  赞同公司对第四届董事会第五次会议和2021年第一次暂时股份大会经过的《关于公司2021年度向金融组织请求融资额度的计划》中部分内容进行修正，修正如下：由“公司2021年度拟向相关银行及非银行金融组织请求总额不超越16亿元人民币的融资额度”修正为“公司2021年度拟向相关银行及非银行金融组织请求总额不超越25亿元人民币的融资额度”；由“公司首要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其相关人赞同为公司2021年度向银行及非金融组织请求新增融资事务供给无偿相关担保，担保额度算计不超越16亿元”修正为“公司首要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其相关人赞同为公司2021年度向银行及非金融组织请求新增融资事务供给无偿相关担保，担保额度算计不超越25亿元”。计划其他内容不变。

  6.审议并经过了《关于公司董事、监事和高档处理人员2020年度薪酬实行状况及2021年度薪酬计划的计划》

  7.审议并经过了《关于公司2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》

  9.审议并经过了《关于聘任公司2021年度审计组织及内控审计组织的计划》

  监事会以为：中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司2020年度审计组织期间，勤勉尽责，能依照我国注册管帐师审计原则要求，恪守管帐师事务所的作业道德标准，客观、公平地对公司管帐报表宣布定见，较好地实行了审计组织的职责与职责。为坚持公司管帐报表审计作业的连续性和安稳性，更好的为公司及股东服务，赞同续聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司的审计组织及内控审计组织。

  赞同公司拟以自有资金在余额不超越1亿美元（或其他等值外币）生意额度内打开外汇套期保值事务，授权期限自2020年度股东大会经过之日起至2021年度股东大会举行之日止。

  经审查，公司2020年度陈说编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部处理原则的各项规矩；公司2020年度陈说的内容和格局契合我国证监会和证券生意所的各项规矩，所包含的信息能够从各个方面线年度的运营处理和财政状况等事项；在公司监事会提出本定见前，未发现参与2020年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  经山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）核对得知，公司高档处理人员宫海霞父亲宫建本先生于2020年8月21日至2020年11月12日期间生意公司股票，累计买入公司股票34，000股，累计卖出公司股票36，000股，构成短线生意。宫建本先生在公司首发上市之前持有股票10.4万股，限售期为自公司股票上市之日起十二个月，其所持股票已于2018年11月13日解禁后变为流通股。

  上述操作归于宫建本先生不了解相关法令、法规的规矩所造成的，宫海霞女士事前并不知晓宫建本先生股票生意相关状况，且未奉告其亲属公司运营相关状况。宫海霞女士已认识到上述违规生意的严重性，并就此对公司和商场带来的不良影响，向广阔出资者致以诚挚的抱歉，并许诺将进一步仔细学习相关法令法规，标准自己及近亲属生意公司股票的行为，自觉保护证券商场次序，根绝此类状况再次发生。

  公司知悉此过后高度重视，及时核对了解相关状况，宫海霞女士亦活跃协作、自动纠正。经研讨，本次事项的处理状况及已采纳的办法如下：

  1、《证券法》第四十四条规矩：上市公司、股票在国务院赞同的其他全国性证券生意场所生意的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高档处理人员，将其持有的该公司的股票或许其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或许在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司一切，公司董事会应当回收其所得收益。前款所称董事、监事、高档处理人员、自然人股东持有的股票或许其他具有股权性质的证券，包含其爱人、爸爸妈妈、子女持有的及运用别人账户持有的股票或许其他具有股权性质的证券。

  据此规矩，宫建本先生在买入后六个月内卖出公司股票行为构成短线生意，因为其卖出价低于买入价，该次短线生意没有发生收益，故无收益上交公司。

  2、宫海霞女士已认识到上述违规生意的严重性，并就此对公司和商场带来的不良影响，向广阔出资者致以诚挚的抱歉。经公司核对，宫海霞女士亲属生意公司股票均为行为人对二级商场生意状况的独立判别而作出的决议，不存在运用内情信息进行生意追求利益的景象。

  3、公司董事会向整体董事、监事、高档处理人员对上述短线生意生意股票的行为予以通报，要求引以为戒。公司董事会担任回收相关短线、公司要求持有上市公司股份 5%以上的股东以及整体董事、监事、高档处理人员进一步加强对《证券法》、《上市公司董事、监事和高档处理人员所持本公司股份及其改变处理规矩》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》、《上海证券生意所股票上市规矩》等相关法令法规、标准性文件及公司内部处理原则的学习，严厉恪守有关规矩，根绝此类事项的再次发生。

  宫海霞女士就其亲属本次违规生意行为致歉如下：自己就此次行为对公司和商场带来的不良影响，向广阔出资者致以诚挚的抱歉，尔后将严厉恪守相关法令法规，自觉保护证券商场次序，实在实行上市公司高档处理人员的职责。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  (三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券生意所网络投票体系，经过生意体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券生意所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

  上述各项计划详细内容详见公司于2021年3月30日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券生意所网站（）上宣布的相关公告。

  应逃避表决的相关股东称号：应逃避表决的相关股东称号：窦勇、窦宝森、郑洪霞逃避表抉择案8，郑洪霞逃避表抉择案7。

  (一) 本公司股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆生意体系投票渠道（经过指定生意的证券公司生意终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东挂号：法人股东的法定代表人有必要持有股东账户卡、加盖公司公章的运营执照复印件、法人代表证明书和自己身份证处理挂号手续；托付代理人到会的，还有必要持法人授权书和到会人身份证。

  2、个人股东挂号：个人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭据处理挂号手续；受托到会的股东代理人还须持有代理人自己身份证和授权托付书。

  3、现场到会会议股东请于2021年4月19日上午 9：30－11：30，下午 1： 30－2：00 到公司证券部处理挂号手续。异地股东能够用信函或传真方法挂号。经过传真方法挂号的股东请留下联络电话，以便于联络。

  1、到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件、复印件各一份。到会现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

  3、网络投票期间，如投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年4月19日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

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