天宜上佳: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于这次募集资金投向属于科学技术创新领域的说明

　　证券简称：天宜上佳证券简称：688033

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　关于这次募集资金投向属于科学技术创新领域的说明

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）

　　根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规，结合公司

　　本次向特定对象发行股票方案及真实的情况，对2022年度向特定对象发行A股股

　　票募集资金投向是否属于科学技术创新领域进行了研究，制定了《关于这次募集资金

　　公司为国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，在持续发展高铁粉末

　　冶金制动闸片的同时，也在加大对碳纤维复合材料及碳基复合材料等领域的研发

　　投入，专注于大交通和新能源领域新材料技术创新、产品研制和产业化应用。目

　　前已形成粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦、结构功能一体化（碳纤维）复合材料制

　　本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过236,904.16万元，扣除

　　单位：万元

　　项目名称拟投资总额拟用募集资金投资金额

　　高性能碳陶制动盘产业化

　　碳碳材料制品预制体自动

　　化智能编织产线建设项目

　　合计264,198.17236,904.16

　　在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等

　　公司多年致力于碳基复合材料产品研制，并在碳陶制动盘产品技术上取得了

　　突破性进展，具备了产业化生产能力。本项目产品碳陶制动盘，投产后产能达15

　　万套/年，大多数都用在新能源汽车、中高端乘用车、商用车及特种车刹车制动系统。

　　本项目总投资额为153,898.00万元，拟使用募集资金投资额为131,904.00万元，

　　新材料产业是我国原材料工业的重要组成部分，是支撑国民经济发展的基础

　　性产业和赢得国际竞争优势的关键领域，是产业基础再造的主力军和工业绿色发

　　展的主战场。作为我国七大战略性新兴起的产业和“中国制造2025”重点发展的十大

　　领域之一，新材料是整个制造业转变发展方式与经济转型的产业基础。碳基复合材料作为新材料

　　领域中的关键材料，已纳入《“十四五”原材料工业发展规划》重点攻克领域。

　　本项目的产品为碳纤维（Cf）增强陶瓷（碳化硅SiC和硅Si）基复合材料制

　　动盘。国际上首先将碳陶复合材料应用于制动摩擦材料的研究始于20世纪90年

　　代，德国宇航院与SGL（西格里集团）率先在这一领域展开研究，并成功用于少

　　量高档汽车。随后，美国、法国、日本、韩国等也相继在碳陶刹车材料领域展开

　　研究，并最终实现应用。而我国从20世纪80年代开始对作为航空航天结构部件

　　的碳陶复合材料开展研究，但作为制动摩擦材料，直到21世纪初期，国内才开

　　始进行关注。目前只有少数企业具备产业化制备碳陶汽车制动盘的有关技术和工

　　公司通过多年研发积累，取得了碳陶制动盘产品核心技术和生产的基本工艺的突破

　　性进展，并拟建本项目。本项目的实施是公司积极做出响应国家鼓励新材料产业政策

　　号召，项目实施有利于提高国家碳基复合材料产品质量，推进产业基础高级化、

　　相较于传统铸铁制动盘，碳陶制动盘具有轻量化、耐高温、耐磨损（长寿命）

　　的优势，同时避免了传统金属盘易锈蚀的问题，碳陶制动盘明显提升了摩擦性能

　　在不同外界环境介质（潮气、霉菌和油污等）中的稳定性，已成为轻量化、高制

　　动效能和全环境适用摩擦材料的一个重要研究方向，被公认为新一代理想刹车材

　　料，也是汽车高端制动产品的主要发展趋势。由于产品生产所带来的成本相比来说较高，碳陶

　　近年来新能源汽车迎来快速地发展时期，新能源汽车渗透率慢慢地提高，新能源

　　汽车产业技术也日益成熟，轻量化是新能源汽车发展的明确趋势。2020年国务

　　院办公厅正式对外发布的《新能源汽车产业高质量发展规划（2021-2035年）》提出，要突破

　　整车轻量化等共性节能技术。中国汽车工程学会牵头修订编制的《节能与新能源

　　能源汽车动力系统快速地发展及智能化自动化技术日益进步，新一代新能源汽车对

　　刹车系统稳定性也提出了更加高的要求。在此背景下，碳陶制动盘轻量化和高稳定性

　　的特点得以发挥，后续市场空间将得到扩展。目前已有多家汽车公司进行碳陶制

　　公司依托对碳基复合材料领域的技术积累，近年来对碳陶制动盘产品进行深

　　入研究与开发，并与多家汽车公司进行相关合作，取得了良好进展。公司基于对

　　未来汽车刹车市场的整体研判，拟建设本项目，提前进行产业布局，占领行业领

　　公司成立至今从始至终坚持“科技兴邦，实业报国”创业初心，围绕“一四四一”

　　企业发展的策略，致力于大交通和新能源领域新材料技术创新、产品研制和产业化

　　应用。在持续专注于高铁粉末冶金制动闸片主营业务同时，加大在碳基复合材料、

　　新能源光伏太阳能热场材料、国防碳碳耐热材料、结构功能一体化碳纤维复合材

　　本项目是公司践行发展的策略的重要体现，符合公司制定的长期发展规划，项

　　目投产后公司业务将向大交通领域进一步延伸，有利于丰富公司的营业范围，提

　　国家格外的重视新材料产业，特别是碳基复合材料相关的发展，在相关领域

　　材料产业高质量发展指南》明确重点方向和任务，最重要的包含：“降低碳/碳、碳/陶复合

　　材料生产所带来的成本，提高特种摩擦材料在航空制动领域的占有率”；“加强先进阻燃

　　（2018~2020年）》，提出重点研制8类“领航”标准，包括碳纤维及其复合材

　　展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》，提出“聚焦新一代信息技术、

　　同时，本项目实施地点位于江油高新技术产业园区（原名江油市工业开发

　　区），该园区是1992年经四川省委、省政府批准成立的省级工业开发区，2001

　　年被省政府确定为省级重点开发区。2018年，经四川省政府批复为省级高新技

　　本项目产品碳陶制动盘主要使用在于新装车市场（包括新能源汽车、中高端

　　新装车市场方面，根据中国汽车工业协会统计数据，截至2021年11月

　　份，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍，市场

　　渗透率达12.7%。根据国务院《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，到

　　会发布的《汽车产业中长期发展规划》八项重点工程实施方案，2025年新能源

　　汽车销量要达到700万辆，保有量要超过2000万辆。中国新能源汽车市场已经

　　碳陶制动盘对于解决新能源汽车轻量化，提高刹车稳定性具备极其重大意义。

　　国务院发布的《中国制造2025》中已明确将碳纤维及其复合材料汽车零部件技

　　源汽车厂商已大规模装配高性能制动系统，特斯拉（Tesla）于2021年推出了其

　　汽车后市场方面，我国汽车改装比例仅为5%，相对于欧美国家高达80%

　　的汽车改装比例，我国汽车改装尚处于萌芽状态，拥有巨大发展的潜在能力。2019年

　　围，积极地推进了汽车改装市场的发展。前瞻产业研究院报告预测2025年中国汽

　　车改装市场规模有望突破2000亿元，2019-2025年年复合增长率将达到13%。

　　综上，国内新能源汽车及其他种类汽车行业加快速度进行发展与汽车后市场空间逐

　　为顺利推进公司产业升级，实现公司长期发展的策略需要，公司在碳基、陶

　　在碳陶制动盘的制备工艺上，公司实现了核心技术重大突破，并进行了若

　　人员储备方面，公司在碳陶复合材料领域拥有专业方面技术研发团队22人，其

　　中硕士以上学历有11人，其中博士1人。小组成员来自西北工业大学、北京科

　　本项目由公司全资子公司绵阳天宜上佳新材料有限公司（以下简称“绵阳

　　天宜”）与江油天启智和科技有限公司共同实施。本项目总投资额为153,898.00

　　万元，拟投入募集资金131,904.00万元。

　　（5）项目用地、涉及的审批、备案事项

　　本项目实施地点位于四川省江油市。截至本说明出具日，公司已取得本项

　　目用地国有建设用地使用权证书（不动产权证书编号：川（2021）江油市不动

　　截至本说明出具日，本项目已完成可行性研究报告编制，正在准备办理项

　　截至本说明出具日，公司正在编制环境影响评价报告，将于上述项目进入

　　公司依托原有预制体一期项目经验，打造新的自动化智能预制体生产线，投

　　产后公司预制体产能将逐步扩大，生产效率进一步提升。本项目基本的产品包括

　　碳碳热场相关预制体及火箭发动机喉衬预制体等，达产后碳碳材料制品预制体年

　　产能5.5万件。本项目总投资额为40,300.17万元，拟使用募集资金投资额为

　　本项目的产品为碳纤维预制体，是碳基复合材料最基本的结构增强材料，是

　　由碳纤维的长纤维或短切纤维，通过纺织、编织或其他方法等制成的具有特定外

　　形的纺织品、编织品的织物类碳纤维预成形体的总称，是复合材料的关键增强骨

　　预制体是公司开展碳基复核材料业务的重要原材料。本项目实施主体江油天

　　启光峰新材料有限公司（以下简称“天启光峰”）依托母公司优势，通过引进技

　　术与设备，已完成预制体一期产线的建设并投产。但受限于此前设备、厂房等投

　　入因素，预制体年产出有限，不足以满足公司在碳基复合材料制品产能对预制体的

　　本项目投产后产品既可用于公司其他碳基复合材料制品项目使用，也可对外

　　销售。一方面随公司碳基复合材料业务规模扩大，多项碳基复合材料项目逐步

　　投产，公司对预制体产品规模需求进一步提升。本项目投产将进一步提升公司预

　　制体产品产量，提升生产效率，满足公司后续业务拓展需求，大大降低公司成本；

　　本项目为碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线，通过自动化智能化布局

　　升级，生产效率较原先生产线倍，极大提高了生产效率。公司对本项目

　　产品下游市场进行了产业布局，项目实施后，公司可针对自身业务开展实际情况，

　　灵活调整不同预制体产出，通过市场研判，合理制定生产计划，有效提升公司不

　　碳纤维是世界各国发展高新技术、国防尖端技术和改造传统产业的物质基

　　（2019年版）》将应用于航空、航天、轨道交通、海工、风电装备、压力容器

　　定，加快在高性能纤维材料等领域实现突破。《中华人民共和国国民经济和社会

　　发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》提出高端新材料板块重点关注

　　综上，国家对碳纤维材料的全力支持为本项目的实施提供了政策保障。

　　碳纤维预制体是碳基复合材料重要的制造环节，其产能和生产效率直接决

　　碳碳光伏热场部件：热场部件是于光伏行业中用于硅片拉晶过程中的耗

　　代。2010至2020年间，光伏领域碳碳复合材料市占率有了质的飞跃，尤其是

　　对于坩埚产品，碳碳复合材料从2010年不到10%的市占率发展到了2020年

　　火箭发动机喉衬：喉衬主要使用在于固体火箭发动机领域，因其稳定性直接

　　伟大复兴战略全局统筹谋划。2021年，我国航天发射次数达55次，位居世界

　　第一。“十四五”及未来一个时期，我国航天将继续依照国家对航天强国建设的

　　备方面，我国火箭军按照“以作战的方式训练、以训练的方式作战”的要求，近

　　针对本项目所生产的预制体产品，公司均进行了相关产业布局。四川江油

　　本项目实施主体江油天启光峰新材料有限公司已完成一期预制体生产线的

　　发团队27人，其中硕士以上学历有17人，博士1人，小组成员来源于西北工

　　本项目由公司全资子公司绵阳天宜与天启光峰共同实施。本项目总投资额

　　为40,300.17万元，拟投入募集资金35,000.16万元。

　　（5）项目用地、涉及的审批、备案事项

　　本项目实施地点位于四川省江油市。截至本说明出具日，公司已取得本项

　　目用地的国有建设用地使用权证书（不动产权证书编号：川（2021）江油市不

　　截至本说明出具日，本项目已完成可行性研究报告编制，正在准备办理项

　　截至本说明出具日，公司正在编制环境影响评价报告，将于上述项目进入

　　公司这次发行股票，拟使用募集资金70,000.00万元用于补充流动资金，有

　　近年来，公司慢慢地增加研究投入，积极拓展产品应用领域，并通过并购等方

　　式完善公司产业布局。随公司业务规模的扩大，公司的运用资金需求也不断增

　　本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金，有利于缓解公司未来的资

　　金压力，保障公司业务规模的拓展和业务发展规划的顺利实施，促进公司可持续

　　本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，可进一步优化

　　公司本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合《科创板上

　　公司已依据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核

　　公司本次募投项目专注于新材料领域中的碳基复合材料行业。作为我国七大

　　战略性新兴起的产业和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一，新材料是整个制

　　造业转变发展方式与经济转型的产业基础，国家密集出台一系列支持及规范政策，全面推动新材

　　料领域的发展。而碳基复合材料作为新材料领域中的关键材料，已纳入《“十四

　　五”原材料工业发展规划》重点攻克领域。工信部、发改委、工信部、财政部发

　　布的《新材料产业高质量发展指南》中明确高性能碳纤维为国家关键战略材料，并要求

　　公司本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目为高性能碳陶制动盘产

　　业化建设项目、碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目及补充流动资

　　金项目，旨在提升公司在碳基复合材料领域的科学技术创新水平和产业布局，上述项

　　目产品下游均为国家鼓励支持的行业，通过本次募投项目的实施，将有效弥补国

　　内相关产品产能的不足，推动相关产业的加快速度进行发展，从而服务于国家创新驱动发

　　通过本次募投项目的实施，公司将逐步提升在碳基复合材料领域的工艺技

　　术能力与科学技术创新水平。碳基复合材料是国家重点鼓励发展的关键材料，本次募

　　投项目实施后，公司主要营业业务领域从粉末冶金技术向碳基复合材料技术进一步延

　　伸，从轨道交通向新能源、汽车等领域继续拓展。同时公司补充流动资金用于研

　　未来，公司将继续将技术的研发创新作为公司发展的重要战略，持续加大科

　　技研发投入，逐步提升在相关领域的行业地位，努力发展成为领先的工业消费

　　综上所述，公司认为：公司这次募集资金投向方案中所列示募集资金投向均

　　属于科学技术创新领域，均有助于提升公司科学技术创新能力，强化公司科创属性，符合

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

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